-30 % PAKIET: Suicydologia + Kryminologia + Kryminalistyka
-60 % Jak wyznaczyć beneficjenta rzeczywistego?
Kwestia identyfikacji beneficjenta rzeczywistego jest najtrudniejszym aspektem stosowania środków bezpieczeństwa finansowego. Właściwe zrozumienie sposobu jego ustalenia jest kluczowe dla realizacji obowiązków wskazanych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Kryminalistyka
Czternaste wydanie znanego i najobszerniejszego na rynku podręcznika do kryminalistyki.
-85 % Pakiet ebooków podatkowych dla firm
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu ter...
Publikacja zawiera praktyczny komentarz do zagadnień związanych z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
-20 % Przestępczość gospodarcza
-18 % Przewodnik po zmianach przepisów 2016/2017 dla firm
-18 % Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
-20 % Klauzula rzeczywistego beneficjenta (beneficial ownersh...
Blokada rachunku i wstrzymanie transakcji jako środki p...
FIAT IUSTITIA PEREAT MUNDUS. Księga jubileuszowa poświę...
"Ta księga jest hołdem złożonym prawniczemu geniuszowi, a także
podziękowaniem za wiele lat wspaniałej pracy znakomitemu prawnikowi
i niezawodnemu Przyjacielowi."
Piotr Hofmański
Informacja gospodarcza. Informacja kredytowa. System wy...
Evidence in EU Fraud Cases
Proceder prania pieniędzy i jego implikacje
Zorganizowana przestępczość podatkowa w Polsce
Elektroniczne instrumenty płatnicze a bezpieczeństwo uc...
Pozbawienie wolności - funkcje i koszty. Księga Jubileu...
Osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych. Przec...
Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu
Celem pracy jest przybliżenie zagrożeń związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu oraz rozpoznawaniem ich symptomów w celu praktycznego stosowania w ramach ustawowego obowiązku, ...
Książki i ebooki Pranie pieniędzy
Pranie pieniędzy (pranie brudnych pieniędzy) – działania, które zmierzają do wprowadzenia fałszywych bądź pochodzących z nielegalnej działalności pieniędzy oraz innych wartości majątkowych do legalnego obrotu. Są to również pieniądze, z których finansowana jest nielegalna działalność.
Zgodnie z Konwencją Rady Europy z 2005 r. pranie pieniędzy to działanie świadome, którego celem jest:
- zmiana albo przekazanie mienia pochodzącego z przestępstwa, by zataić lub ukryć jego pochodzenie oraz udzielenie pomocy osobie w procederze uczestniczącej,
- zatajenie albo ukrycie: prawdziwej natury tego mienia, źródeł jego pochodzenia, miejsca położenia, własności i praw do niego, rozporządzania nim i przemieszczania go,
- nabycie takiego mienia, posiadanie go i korzystanie z niego,
- współudział w którymkolwiek z opisanych wcześniej czynów.
Sprawdź także:
Szukaj produktów wg: Zawody, Rodzaje, Serie, Wydawnictwa, Autorzy, Segmenty
Artykuły prawne: Art. 92 kp, Art. 188 kp, Art. 52 kp, Art. 155 kk, Art. 36 kp, Art. 30 kp, Art. 233 kk, Art. 207 kk
Kodeksy: Kodeks Karny (KK), Kodeks Cywilny (KC), Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA), Kodeks Postępowania Karnego (KPK), Kodeks Pracy (KP), Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, Kodeks Spółek Handlowych
Inne: PIT Ordynacja podatkowa, VAT CIT, Ochrona danych osobowych, Spadki Wzory umów i pism, Zmiany w prawie karnym, Zmiany w prawie administracyjnym, Zmiany w prawie cywilnym