Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Pranie pieniędzy

Książki, ebooki i publikacje: Pranie pieniędzy
Sortuj:
Sposób wyświetlania
Promocja!

-60 % Jak wyznaczyć beneficjenta rzeczywistego?

Juditha Majcher, Andrzej Otto

Kwestia identyfikacji beneficjenta rzeczywistego jest najtrudniejszym aspektem stosowania środków bezpieczeństwa finansowego. Właściwe zrozumienie sposobu jego ustalenia jest kluczowe dla realizacji obowiązków wskazanych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Cena regularna: 149,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 74,50 zł
Cena regularna: 149,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 74,50 zł
Już od: 59,60 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-4800 W01D02 Rok publikacji: 2023
Darmowa dostawa - 0 zł!

Kryminalistyka

Brunon Hołyst

Czternaste wydanie znanego i najobszerniejszego na rynku podręcznika do kryminalistyki. 

Cena regularna: 349,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 261,74 zł
Cena regularna: 349,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 261,74 zł
Już od: 314,10 zł
Więcej
NEX-0185 W14P01 Rok publikacji: 2023
Darmowa dostawa - 0 zł!

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu ter...

Karolina Gałęzowska, Joanna Grynfelder, Michał Nowakowski, Radosław Obczyński, Andrzej Ott...

Publikacja zawiera praktyczny komentarz do zagadnień związanych z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Cena regularna: 230,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 230,00 zł
Cena regularna: 230,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 230,00 zł
Już od: 230,00 zł
Więcej
KAM-4567 W01P01 Rok publikacji: 2023
Promocja!

-20 % Przestępczość gospodarcza

Paweł Łabuz, Irena Malinowska, Mariusz Michalski, Tomasz Safjański
Cena regularna: 129,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 103,20 zł
Cena regularna: 129,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 103,20 zł
Już od: 103,20 zł
Więcej
C.H. Beck Rok publikacji: 2018
Promocja!

-18 % Przewodnik po zmianach przepisów 2016/2017 dla firm

Cena regularna: 129,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 103,20 zł
Cena regularna: 129,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 103,20 zł
Już od: 105,79 zł
Więcej
Infor Rok publikacji: 2017
Promocja!

-18 % Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Michał Kaczmarski
Cena regularna: 50,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 40,01 zł
Cena regularna: 50,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 40,01 zł
Już od: 41,00 zł
Więcej
Difin Rok publikacji: 2016

-20 % Klauzula rzeczywistego beneficjenta (beneficial ownersh...

Michał Wilk
Cena regularna: 85,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 74,26 zł
Cena regularna: 85,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 74,26 zł
Już od: 79,20 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-2651 W01P01 Rok publikacji: 2015

Blokada rachunku i wstrzymanie transakcji jako środki p...

Ariadna H. Ochnio
Monografia omwaia procedurę stosowania blokady rachunku i wstrzymania transakcji, zagadnienia dotyczące odszkodowania z tytułu zastosowania blokady rachunku lub wstrzymania transakcji z naruszeniem prawa.
Cena regularna: 85,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 63,75 zł
Cena regularna: 85,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 63,75 zł
Już od: 76,49 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska EBO-1668 W01P01 Rok publikacji: 2015

FIAT IUSTITIA PEREAT MUNDUS. Księga jubileuszowa poświę...

"Ta księga jest hołdem złożonym prawniczemu geniuszowi, a także
podziękowaniem za wiele lat wspaniałej pracy znakomitemu prawnikowi
i niezawodnemu Przyjacielowi."
Piotr Hofmański

Cena regularna: 159,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 119,25 zł
Cena regularna: 159,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 119,25 zł
Już od: 143,10 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska NEX-0778 W01P01 Rok publikacji: 2014

Informacja gospodarcza. Informacja kredytowa. System wy...

Beata Bińkowska-Artowicz
Cena regularna: 85,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 63,75 zł
Cena regularna: 85,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 63,75 zł
Już od: 76,49 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska EBO-1607 W01P01 Rok publikacji: 2014

Evidence in EU Fraud Cases

Celina Nowak
Cena regularna: 99,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 99,00 zł
Cena regularna: 99,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 99,00 zł
Już od: 99,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-2292 W01Z01 Rok publikacji: 2013

Proceder prania pieniędzy i jego implikacje

Emil W. Pływaczewski
Cena regularna: 99,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 99,00 zł
Cena regularna: 99,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 99,00 zł
Już od: 99,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-1675 W01Z01 Rok publikacji: 2013

Zorganizowana przestępczość podatkowa w Polsce

Jerzy Duży
Cena regularna: 99,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 99,00 zł
Cena regularna: 99,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 99,00 zł
Już od: 99,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-2190 W01P01 Rok publikacji: 2013

Elektroniczne instrumenty płatnicze a bezpieczeństwo uc...

Damian Cyman
Cena regularna: 85,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 85,00 zł
Cena regularna: 85,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 85,00 zł
Już od: 85,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska Rok publikacji: 2013
Darmowa dostawa - 0 zł!

Pozbawienie wolności - funkcje i koszty. Księga Jubileu...

Maria Niełaczna, Irena Rzeplińska, Andrzej Rzepliński, Paulina Wiktorska
Cena regularna: 239,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 179,25 zł
Cena regularna: 239,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 179,25 zł
Już od: 215,10 zł
Więcej
KAM-2139 W01D01 Rok publikacji: 2013

Osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych. Przec...

Wiesław Jasiński
Cena regularna: 99,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 99,00 zł
Cena regularna: 99,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 99,00 zł
Już od: 99,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-1927 W01P01 Rok publikacji: 2012

Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu

Jerzy Wojciech Wójcik

Celem pracy jest przybliżenie zagrożeń związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu oraz rozpoznawaniem ich symptomów w celu praktycznego stosowania w ramach ustawowego obowiązku, ...

Cena regularna: 83,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 83,00 zł
Cena regularna: 83,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 83,00 zł
Już od: 83,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-0848 W01Z01 Rok publikacji: 2007

Książki i ebooki Pranie pieniędzy

Pranie pieniędzy (pranie brudnych pieniędzy) – działania, które zmierzają do wprowadzenia fałszywych bądź pochodzących z nielegalnej działalności pieniędzy oraz innych wartości majątkowych do legalnego obrotu. Są to również pieniądze, z których finansowana jest nielegalna działalność.

Zgodnie z Konwencją Rady Europy z 2005 r. pranie pieniędzy to działanie świadome, którego celem jest:

  • zmiana albo przekazanie mienia pochodzącego z przestępstwa, by zataić lub ukryć jego pochodzenie oraz udzielenie pomocy osobie w procederze uczestniczącej,
  • zatajenie albo ukrycie: prawdziwej natury tego mienia, źródeł jego pochodzenia, miejsca położenia, własności i praw do niego, rozporządzania nim i przemieszczania go,
  • nabycie takiego mienia, posiadanie go i korzystanie z niego,
  • współudział w którymkolwiek z opisanych wcześniej czynów.
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę