Wykaz skrótów
str. 11

Wprowadzenie
str. 15

Rozdział I
Definicja osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne i definicje pokrewne
str. 19

§ 1. Geneza pojęcia osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne
str. 19

§ 2. Definicja osób na eksponowanych stanowiskach politycznych w III dyrektywie i konwencji ONZ przeciwko korupcji (UNCAC)
str. 27

1. Krajowe i zagraniczne osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych
str. 32

2. Katalog znaczących funkcji publicznych
str. 36

3. Zakres członków rodziny i bliskich współpracowników w definicji osób na eksponowanych stanowiskach politycznych
str. 38

§ 3. Definicja osób na eksponowanych stanowiskach politycznych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
str. 40

1. Geneza nowego pojęcia prawnego
str. 40

2. Miejsce zamieszkania w polskiej definicji osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne
str. 42

3. Katalog eksponowanych stanowisk politycznych
str. 46

4. Zakres pojęcia "członkowie rodziny i bliscy współpracownicy"
str. 50

§ 4. Definicje funkcjonariusza publicznego i osoby pełniącej funkcję publiczną jako kategorii pokrewnych
str. 56

Rozdział II
Instrumenty prawne dotyczące transakcji i stosunków gospodarczych z osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
str. 59

§ 1. Podejście oparte na ryzyku jako uwarunkowanie zmian w zasadach przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
str. 59

§ 2. Standardowe środki bezpieczeństwa finansowego
str. 63

§ 3. Uproszczone środki bezpieczeństwa finansowego
str. 75

§ 4. Wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego
str. 77

§ 5. Normy prudencyjne dotyczące osób na eksponowanych stanowiskach politycznych
str. 79

1. Przesłanki tworzenia norm prudencyjnych dotyczących osób na eksponowanych stanowiskach politycznych
str. 79

2. Ustalanie czy klient jest osobą na eksponowanym stanowisku politycznym
str. 81

3. Zezwolenie na zawarcie umowy z osobą na eksponowanym stanowisku politycznym
str. 86

4. Ustalanie źródeł pochodzenia wartości majątkowych wprowadzanych do obrotu
str. 87

5. Stała kontrola przeprowadzanych transakcji
str. 90

§ 6. Rejestracja i analiza transakcji przeprowadzanych przez osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych
str. 92

§ 7. Przechowywanie informacji o osobach na eksponowanych stanowiskach politycznych
str. 99

§ 8. Przekazywanie informacji o transakcjach osób na eksponowanych stanowiskach politycznych do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
str. 100

§ 9. Wstrzymanie transakcji, blokada rachunku i zamrażanie środków osób na eksponowanych stanowiskach politycznych
str. 103

§ 10. Normy prudencyjne dotyczące osób na eksponowanych stanowiskach politycznych jako element procedur wewnętrznych
str. 107

§ 11. Odpowiedzialność karna i administracyjna za nierespektowanie norm prudencyjnych
str. 109

Rozdział III
Inne rozwiązania prawne dotyczące polskich osób na eksponowanych stanowiskach politycznych do wykorzystania w kontroli przeprowadzanych przez nie transakcji
str. 114

§ 1. Istota i zakres środków zapobiegania korupcji osób na eksponowanych stanowiskach politycznych
str. 114

§ 2. Oświadczenia majątkowe polskich osób na eksponowanych stanowiskach politycznych
str. 119

1. Oświadczenia majątkowe polskich osób na eksponowanych stanowiskach politycznych określone w ustawie antykorupcyjnej
str. 120

2. Oświadczenia majątkowe posłów i senatorów
str. 126

3. Oświadczenia majątkowe sędziów
str. 130

4. Oświadczenia majątkowe wyższych oficerów sił zbrojnych
str. 132

§ 3. Ograniczenia ustanowione w polskim prawie antykorupcyjnym wobec osób na eksponowanych stanowiskach politycznych
str. 133

1. Ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej polskich osób na eksponowanych stanowiskach politycznych określone w ustawie antykorupcyjnej
str. 135

2. Ograniczenia dotyczące posłów i senatorów
str. 137

3. Ograniczenia dotyczące sędziów
str. 138

4. Ograniczenia dotyczące oficerów sił zbrojnych
str. 139

Rozdział IV
Praktyka stosowania przepisów dotyczących osób na eksponowanych stanowiskach politycznych
str. 141

§ 1. Analiza ryzyka
str. 141

§ 2. Identyfikacja osób na eksponowanych stanowiskach politycznych
str. 145

1. Ustalanie czy klient jest osobą na eksponowanym stanowisku politycznym
str. 145

2. Ustalanie czy rzeczywisty beneficjent jest osobą na eksponowanym stanowisku politycznym
str. 148

3. Listy i inne instrumenty identyfikacyjne
str. 152

§ 3. Ustalanie źródeł majątku i źródeł pochodzenia funduszy wprowadzanych do obrotu przez osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych
str. 160

§ 4. Zatwierdzanie umów/transakcji z osobami na eksponowanych stanowiskach politycznych
str. 168

§ 5. Monitoring transakcji osób na eksponowanych stanowiskach politycznych
str. 170

1. Zasady i metody monitoringu transakcji osób na eksponowanych stanowiskach politycznych
str. 170

2. Warunki czasowe monitoringu
str. 177

§ 6. Procedury wewnętrzne instytucji obowiązanych
str. 179

§ 7. Audyt
str. 181

§ 8. Szkolenia
str. 184

§ 9. Poziom zgodności ze standardami międzynarodowymi
str. 186

Rozdział V
Korupcja i pranie pieniędzy z udziałem osób na eksponowanych stanowiskach politycznych
str. 194

§ 1. Korupcja a pranie pieniędzy
str. 194

§ 2. Mechanizmy korupcyjne z udziałem osób na eksponowanych stanowiskach politycznych
str. 195

1. Korupcja wyborcza
str. 195

2. Korupcja w związku ze stanowieniem prawa
str. 202

3. Korumpowanie polityków w obszarze działalności biznesowej
str. 207

3.1. Mechanizmy korumpowania osób na eksponowanych stanowiskach politycznych w obszarze działalności biznesowej
str. 211

3.2. Kategorie spraw załatwianych przez PEP w związku z korupcją w obszarze działalności biznesowej
str. 215

3.3. Formy łapówek dla osób na eksponowanych stanowiskach politycznych
str. 228

4. Nielegalne finansowanie partii politycznych
str. 230

§ 3. Pranie pieniędzy z udziałem osób na eksponowanych stanowiskach politycznych
str. 239

§ 4. Osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych a główne zagrożenia współczesnego świata
str. 249

1. Osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych a profity z dyktatury
str. 249

2. Osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych a pomoc finansowa dla państw rozwijających się
str. 256

3. Służby specjalne a osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych
str. 260

4. Finansowanie terroryzmu a osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych
str. 265

5. Udział osób na eksponowanych stanowiskach politycznych w zorganizowanej przestępczości
str. 272

§ 5. Wybrane praktyczne aspekty funkcjonowania osób na eksponowanych stanowiskach politycznych
str. 283

1. Działalność gospodarcza osób na eksponowanych stanowiskach politycznych
str. 283

2. Osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych a korzyści z immunitetu
str. 286

3. Osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych po złożeniu urzędu
str. 288

§ 6. Przykładowe elementy funkcjonowania członków rodziny i współpracowników osób na eksponowanych stanowiskach politycznych
str. 291

1. Działalność gospodarcza bliskich współpracowników osób na eksponowanych stanowiskach politycznych
str. 291

2. Funkcjonowanie rodzin królewskich
str. 294

3. Działalność charytatywna członków rodziny osób na eksponowanych stanowiskach politycznych
str. 296

§ 7. Wybrane elementy przeciwdziałania korupcji i praniu pieniędzy z udziałem osób na eksponowanych stanowiskach politycznych
str. 299

1. Whistleblowing a osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych
str. 299

2. Udział środków masowego przekazu w ujawnianiu patologii osób na eksponowanych stanowiskach politycznych
str. 302

3. Inne źródła ujawniania korupcji osób na eksponowanych stanowiskach politycznych
str. 305

Podsumowanie
str. 307

Załączniki
str. 315

Bibliografia
str. 347