Generalny Inspektor Informacji Finansowej
Książki, ebooki i publikacje: Generalny Inspektor Informacji Finansowej
Blokada rachunku i wstrzymanie transakcji jako środki p...
Monografia omwaia procedurę stosowania blokady rachunku i wstrzymania transakcji, zagadnienia dotyczące odszkodowania z tytułu zastosowania blokady rachunku lub wstrzymania transakcji z naruszeniem prawa.
Cena regularna: 85,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 59,49 zł
Cena regularna: 85,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 59,49 zł
Już od: 76,49 zł
Wolters Kluwer Polska EBO-1668 W01P01 Rok publikacji: 2015
Proceder prania pieniędzy i jego implikacje
Cena regularna: 99,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 99,00 zł
Cena regularna: 99,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 99,00 zł
Już od: 99,00 zł
Wolters Kluwer Polska KAM-1675 W01Z01 Rok publikacji: 2013
Książki i ebooki Generalny Inspektor Informacji Finansowej
Generalny Inspektor Informacji Finansowej jest organem jednoosobowym, należącym do centralnej administracji państwowej. Powoływany jest, by przeciwdziałać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu na mocy decyzji Prezesa Rady Ministrów. Wniosek o jego powołanie przedkłada minister właściwy do spraw finansów publicznych; zasięga przy tym opinii ministra bądź członka Rady Ministrów odpowiedzialnego za koordynowanie działalności służb specjalnych.
Generalny Inspektor Informacji Finansowej działa na podstawie ustawy z dn. 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ustawa określa jednocześnie jego obowiązki i uprawnienia.
Sprawdź także:
Szukaj produktów wg: Zawody, Rodzaje, Serie, Wydawnictwa, Autorzy, Segmenty
Artykuły prawne: Art. 92 kp, Art. 188 kp, Art. 52 kp, Art. 155 kk, Art. 36 kp, Art. 30 kp, Art. 233 kk, Art. 207 kk
Kodeksy: Kodeks Karny (KK), Kodeks Cywilny (KC), Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA), Kodeks Postępowania Karnego (KPK), Kodeks Pracy (KP), Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, Kodeks Spółek Handlowych
Inne: PIT Ordynacja podatkowa, VAT CIT, Ochrona danych osobowych, Spadki Wzory umów i pism, Zmiany w prawie karnym, Zmiany w prawie administracyjnym, Zmiany w prawie cywilnym