Andrzej Otto – oficer compliance z ponad 25-letnim doświadczeniem w zakresie zarządzania systemem AML/CFT, zdobytym w największych polskich i instytucjach finansowych. Autor lub współautor komentarzy prawniczych i innych publikacji z zakresu AML. Szkoleniowiec i wykładowca na studiach podyplomowych i konferencjach w zakresie regulacji AML/CFT. Posiada również bardzo bogate doświadczenie z zakresu compliance. Aktywny uczestnik konsultacji zmian w prawie dotyczących AML/CFT z ramienia IDM i ZBP. Autor rozwiązań technicznych wspierających realizację AML/CFT. Absolwent prawa i historii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studiów podyplomowych: na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (bankowość), w Wyższej Szkole Handlu i Rachunkowości w Poznaniu (audyt wewnętrzny) oraz Akademii Leona Koźmińskiego (ochrona danych osobowych).
Andrzej Otto
-20 % Compliance. Przewodnik praktyczny
Książka stanowi zbiór rozwiązań prawnych z zakresu compliance, kultury ryzyka oraz przedstawia sposób funkcjonowania organizacji zapewniający zgodność z prawem, wytycznymi i normami ISO. W książce została również w innowacyjny sposób przedstawiona mapa zarządzania ryzykiem.
-60 % Jak wyznaczyć beneficjenta rzeczywistego?
Kwestia identyfikacji beneficjenta rzeczywistego jest najtrudniejszym aspektem stosowania środków bezpieczeństwa finansowego. Właściwe zrozumienie sposobu jego ustalenia jest kluczowe dla realizacji obowiązków wskazanych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
-85 % Pakiet ebooków podatkowych dla firm
-20 % Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu ter...
Publikacja zawiera praktyczny komentarz do zagadnień związanych z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
-20 % Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu ter...
Pierwszy całościowy komentarz do przepisów ustawy z 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, uwzględniający nowe doświadczenia praktyczne z ponadrocznego okresu obowiązywania tego aktu.